Может ли налоговая проверить счет физического лица

Если налоговым органом в указанных случаях будет установлено, что выручка за реализуемые товары работы, услуги поступает на счета нескольких организаций или если с момента, когда организация, за которой числится недоимка, узнала или должна была узнать о назначении выездной налоговой проверки или о начале проведения камеральной налоговой проверки, произошла передача денежных средств, иного имущества нескольким основным преобладающим, участвующим обществам предприятиям , зависимым дочерним обществам предприятиям , взыскание недоимки производится с соответствующих организаций пропорционально доле поступившей им выручки за реализуемые товары работы, услуги , доле переданных денежных средств, стоимости иного имущества. Положения настоящего подпункта также применяются, если налоговым органом в указанных случаях будет установлено, что перечисление выручки за реализуемые товары работы, услуги , передача денежных средств, иного имущества основным преобладающим, участвующим обществам предприятиям , зависимым дочерним обществам предприятиям были произведены через совокупность взаимосвязанных операций, в том числе в случае, если участники указанных операций не являются основными преобладающими, участвующими обществами предприятиями , зависимыми дочерними обществами предприятиями. Положения настоящего подпункта также применяются, если налоговым органом в указанных случаях будет установлено, что перечисление выручки за реализуемые товары работы, услуги , передача денежных средств, иного имущества производятся лицам, признанным судом иным образом зависимыми с налогоплательщиком, за которым числится недоимка. Федерального закона от 30. Федерального закона от 28. Взыскание налога не производится в случае неуплаты или неполной уплаты налога декларантом, признаваемым таковым в соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов вкладов в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и или иным лицом, информация о котором содержится в специальной декларации, представленной в соответствии с указанным Федеральным законом.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 417
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 929

Добрый вечер! В настоящее время в соответствии с Налоговым кодексом РФ банки обязаны выдавать налоговым органам справки о наличии счетов в банке и или об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций индивидуальных предпринимателей , а также справки об остатках электронных денежных средств и переводах электронных денежных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации в течение трех дней со дня получения мотивированного запроса налогового органа. Справки о наличии счетов и или об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций индивидуальных предпринимателей в банке, а также справки об остатках электронных денежных средств и переводах электронных денежных средств могут быть запрошены налоговыми органами в случаях проведения мероприятий налогового контроля у этих организаций индивидуальных предпринимателей. В настоящее время вы не зарегистрированы в качестве ИП, а значит в отношении вас пока не должно быть налоговых проверок, а налоговой полиции сейчас нет. Но не исключено, что возможны проверки, что вы осуществляете предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации. Неуплата или неполная уплата сумм налога сбора. Неуплата или неполная уплата сумм налога сбора в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога сбора или других неправомерных действий бездействия , если такое деяние не содержит признаков налогового правонарушения, предусмотренного статьей 129.

Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов (в ред. Уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом. возникшей по итогам проведенной налоговой проверки, числящейся в счет исполнения обязанности налогоплательщика - физического лица по. В последнее время российские налоговые органы регулярно становятся ньюсмейкерами. органам запрашивать информацию о счетах физических лиц вне Формально ФНС уже сейчас может получить доступ ко всей если есть решение о проведении налоговой проверки (не считая. То есть, все поступления на счет, или карту физлица, которое не удалось что это не прибыль, а например, то или иное лицо просто вернуло ему долг. Налоговая физически не может проверить все переводы по к информации о счетах физических лиц вне налоговых проверок.

Как налоговая узнаёт о доходах предпринимателя

Может ли ваш банк открыть к нему доступ В августе Государственная фискальная служба Украины решила всерьез проверить ФЛП физических лиц-предпринимателей , которые экономят на уплате налогов. Теперь фискалы будут требовать, чтобы банки открыли доступ к счетам предпринимателей. Редакция МС Today разобралась, стоит ли бизнесменам бояться и как им себя защитить. Что случилось В августе в Государственной фискальной службе Украины сообщили , что отныне они будут запрашивать у банков информацию о тех ФЛП, которые используют для оплаты своих товаров или услуг личные счета. То есть счета, открытые на физическое лицо. Иными словами, налоговиков заинтересовало не только состояние счетов предпринимателей, но и денежные потоки на них. Фискальная служба заподозрила, что ФЛП уклоняются от налогов.

За что вам могут доначислить налог на доходы физических лиц

Может ли ваш банк открыть к нему доступ В августе Государственная фискальная служба Украины решила всерьез проверить ФЛП физических лиц-предпринимателей , которые экономят на уплате налогов. Теперь фискалы будут требовать, чтобы банки открыли доступ к счетам предпринимателей. Редакция МС Today разобралась, стоит ли бизнесменам бояться и как им себя защитить.

Что случилось В августе в Государственной фискальной службе Украины сообщили , что отныне они будут запрашивать у банков информацию о тех ФЛП, которые используют для оплаты своих товаров или услуг личные счета.

То есть счета, открытые на физическое лицо. Иными словами, налоговиков заинтересовало не только состояние счетов предпринимателей, но и денежные потоки на них. Фискальная служба заподозрила, что ФЛП уклоняются от налогов.

Иначе как объяснить, что из 2 млн частных предпринимателей только 964 тыс. По закону банк должен передать информацию в налоговую еще в день открытия такого счета.

Это, по его словам, касается и счетов, которые открываются и не для предпринимательской деятельности. Что говорят юристы По мнению Оксаны Кочкодан, партнера юридической компании Axon Partners, бизнесу паниковать не стоит. В заявлении в суд о раскрытии банковской тайны у налоговой должно быть четкое обоснование причин запроса об информации и о целях ее использования.

Так что громкие заявления в Facebook не могут сделать банки и ГНС ближе, чем банки и украинское законодательство. Что касается проверок, хочу предупредить, что нужно всегда быть начеку. В 10 из 10 решениях против ФЛП в этом году суд обязал банки раскрыть информацию об объеме и обороте средств на счетах. То есть даже если решение незаконно, пока ФЛП будет его оспаривать, данные о движении средств уже уйдут в налоговую.

Из плюсов назову вот что. В судебной практике есть примеры, когда банк отказал в раскрытии банковской тайны и отправил налоговиков в суд. Так что возьмите на заметку: если следить за графиком проверок, принимать сообщения и предоставлять все документы, которые законно требуют налоговики при проверке, у фискалов не будет причин просить суд открыть информацию о ваших счетах.

Налоговая хочет проверить ваш ФЛП-счет. Может ли ваш банк открыть к нему доступ

Налоговая получит информацию о счетах россиян: что это значит 19 июня 2018 г. Подробнее в материале Amic. В Налоговый кодекс внесли изменения. Появилось упоминание счетов в драгоценных металлах.

В каких случаях налоговая может проверять счета физ.лица?

Несмотря на все обещания государства развивать малый бизнес, на все выходящие законопроекты, налоги меньше не становятся. Поэтому новичкам в бизнесе бывает так трудно продержаться, и поэтому так много молодых предприятий разваливаются уже через 1-2 года после своего появления а то и раньше. Неудивительно, что у многих возникает соблазн найти какой-нибудь способ либо совсем не платить налоги, либо платить их меньше. Пока мы не сталкиваемся с государством и разными государственными службами, они представляются нам очень далёкими, никакого отношения к нам не имеющими. Предприниматели постоянно заполняют различные налоговые декларации, в которых сами должны указывать размер дохода и сумму уплачиваемых государству средств. А что, если указать сумму, меньшую, чем она есть на самом деле? Как государство сможет об этом узнать? И ведь существует же множество историй об успешных бизнесменах, которым легко удаётся обманывать систему.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Какие денежные переводы привлекают внимание налоговой?

Когда налоговики могут заинтересоваться банковским счетом гражданина

Обсуждали долго и много, даже приняли закон о самозанятых. В целом общество напугали. Но так ли все страшно? Сегодня доходы россиян контролируют налоговые инспекции с помощью камеральных и выездных проверок, также проверки проводят банки и Росфинмониторинг.

Будет ли налоговая контролировать счета в банках?

Таким образом хотят отлавливать недобросовестных ФЛП, которые могут принимать оплаты за свои товары и услуги на счета физлиц, о которых не знают в налоговой, и соответственно, не показывать такие доходы и не платить с них налоги. Данная инициатива ГФС вызвала много вопросов, ведь чиновники ничего не сказали о том, какие конкретно банковские данные они получат и как будут отделять неплательщиков от честных ФЛП. Мнения юристов на этот счет можно почитать здесь. Сегодня AIN. UA публикует официальные разъяснения самой ГФС на этот счет.

Налоговики не получат счетов

Никитин, аттестованный налоговый консультант Когда налоговики могут заинтересоваться банковским счетом гражданина Многих наших читателей беспокоит вопрос: может ли налоговая инспекция как-то узнать о поступлении денег на счет в банке и, соответственно, о получении налогооблагаемого дохода? Например, если продали что-то через Интернет и получили на банковскую карту деньги за проданные вещи и т. Информацию же о закрытии или изменении реквизитов счета или вклада депозита банки сообщают налоговикам независимо от даты их открытия.

Налоговая служба опровергла слухи о "тотальном контроле" банковских счетов

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Налоговая проверка физических лиц - что делать?
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 1
  1. orrielatu78

    Текст перспективный, помещу сайт в избранное.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных